每周股票复盘：申华控股（600653）召开2024年度股东会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，申华控股（600653）报收于1.9元，较上周的1.88元上涨1.06%。本周，申华控股6月4日盘中最高价报1.92元。6月3日盘中最低价报1.87元。申华控股当前最新总市值36.98亿元，在汽车服务板块市值排名9/10，在两市A股市值排名3719/5148。

本周关注点

公司公告汇总：申华控股将于2025年6月26日召开2024年度股东会

公司公告汇总：董事会审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权

公司公告汇总：提名高新刚、都波、范凯为第十三届董事会董事候选人

公司公告汇总：修订公司章程及多项公司制度，优化公司治理结构

公司公告汇总

申华控股董事会决议公告：- 第十二届董事会第三十五次会议审议通过多个议案，包括修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。- 修改公司部分配套制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》，其中前两项需提交股东会审议。- 调整公司组织机构，优化公司治理结构和管理体系。- 制定《董事离职管理制度》和《市值管理制度》。- 提名高新刚、都波、范凯为第十三届董事会董事候选人，金永利、李卓、俞奕鉴为独立董事候选人，职工董事由职工代表大会选举产生。- 决定召开2024年度股东会。

申华控股关于召开2024年年度股东会的通知：- 2025年6月26日14点在上海申华金融大厦6楼召开2024年度股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。- 审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、利润分配方案、决算报告及2025年度预算报告、续聘会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、2025年度融资计划、担保计划、修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、购买董监高责任险等。- 选举产生第十三届董事会董事和独立董事。- 股权登记日为2025年6月19日，登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼。

独立董事提名人声明与承诺（李卓）、独立董事候选人声明与承诺（金永利）、独立董事候选人声明与承诺（李卓）：- 李卓、金永利被提名为第十三届董事会独立董事候选人，均具备独立董事任职资格，符合相关法律法规要求，具备独立性和专业能力。

申华控股股东会议事规则（2025年修订）：- 规范股东会组织和行为，提高议事效率，确保股东权利，明确股东会职权和召开程序。

申华控股董事离职管理制度（2025年）：- 规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益。

申华控股公司章程（2025年修订）：- 明确股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式，强调现金分红优先政策。

申华控股董事会议事规则（2025年修订）：- 规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率，明确董事会组成和主要职权。

申华控股董事会秘书工作细则（2025年修订）：- 明确董事会秘书职责和权限，确保其依法行使职权，规范公司治理结构。

申华控股市值管理制度（2025年）：- 加强市值管理工作，提升投资价值和股东回报能力，规范市值管理行为。

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